Oito homens, entre os 27 e os 50 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária do Norte pela presumível prática dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.
Em comunicado, a PJ revela que as detenções resultaram do cumprimento de oito mandados de detenção e de trinta e quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias
A ação, levada a cabo no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto, visou “uma organização criminosa transnacional, responsável por um número ainda indeterminado de burlas informáticas perpetradas em diversos países europeus, utilizando o ‘modus operandi’ conhecido como Business Email Compromise (BEC)”, pode ler-se na nota.
De acordo com a PJ, em Portugal, esta organização criou um circuito financeiro “capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos, sendo-lhe atribuídos por ora, movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional”.
A ação decorreu nos concelhos do Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal, Viana do Castelo e envolveu cerca de 76 Inspetores da PJ, 10 Especialistas de Polícia Científica e dois seguranças da PJ, e contou com a participação de elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo
No decurso da operação policial, foi apreendida “diversa documentação com especial relevância para a prova dos factos, e ainda material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático (TPA) móveis, mas no mesmo inquérito já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros”, revelam ainda as autoridades.
Os oito detidos, sete destes de nacionalidade portuguesa e com diferentes funções na estrutura da organização vão hoje ser presentes à autoridade judiciária competente, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
