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Sociedade
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Dirigente de associação de solidariedade social detido na Maia por crimes económico-financeiros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 74 anos, dirigente de uma associação de solidariedade social, no concelho da Maia, suspeito da apropriação ilegítima de várias centenas de milhares de euros.

Redação

De acordo com o comunicado da PJ, o detido está fortemente indiciado pela prática de diversos crimes económico-financeiros, incluindo peculato, falsificação de documento, branqueamento de capitais e corrupção ativa e passiva. Os factos investigados terão ocorrido desde 2017 até à presente data.

A investigação apurou que o suspeito se terá apropriado indevidamente de fundos da associação, recorrendo à sobrefaturação de serviços com fornecedores e à aquisição de bens para uso pessoal com recursos da instituição. O esquema envolvia movimentações financeiras entre contas da associação e contas bancárias de empresas ligadas ao próprio dirigente, refere a PJ.

No âmbito da operação, foram realizadas nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias, com a participação de inspetores e peritos nas áreas financeira e informática. Foram ainda apreendidos elementos probatórios relevantes, em formato físico, digital e contabilístico.

A associação visada tem estatuto de utilidade pública, mas o seu nome não foi divulgado pelas autoridades.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, no âmbito de um inquérito que está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Maia, no distrito do Porto.