Operação “Almocreve”: PJ desmantela rede transnacional que branqueou 30 milhões de euros

Os suspeitos estão fortemente indiciados pelos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, burla qualificada e burla informática, num esquema que movimentou cerca de 30 milhões de euros ilícitos.

Rede Transnacional e o "Serviço de Branqueamento"

A investigação recai sobre uma organização criminosa de caráter transnacional, gerida a partir do estrangeiro e controlada por cidadãos angolanos e brasileiros. A estrutura utilizava o sistema bancário nacional e internacional para disponibilizar um “serviço de branqueamento” a outras organizações criminosas.

O esquema funcionava da seguinte forma:

• Taxas de Serviço: A organização cobrava uma comissão que podia atingir 50% do montante a branquear.

• Cadeia de Contas: Eram criadas sucessivas contas bancárias "em catadupa", domiciliadas em vários países e tituladas por diferentes testas-de-ferro, garantindo que o dinheiro retornasse aos criminosos com uma aparência "limpa".

Impacto e Vítimas Identificadas

Dos 30 milhões de euros movimentados, as autoridades já identificaram prejuízos diretos na ordem dos 2,5 milhões de euros causados a vítimas concretas. Os lesados são, na sua maioria, sociedades sediadas no espaço europeu.

Buscas, Apreensões e Detenções Internacionais

A operação teve uma forte componente internacional e mobilizou mais de 200 elementos da PJ, com o apoio da Europol e o acompanhamento de magistrados do Ministério Público do DIAP Regional do Porto.

• Diligências em Portugal: Realizaram-se 41 buscas (domiciliárias e não domiciliárias) nos municípios de Porto, Castelo de Paiva, Leiria, Entroncamento, Loures, Odivelas, Seixal, Barreiro e Montijo.

• Material Apreendido: Foram confiscadas duas viaturas de alta gama, aproximadamente 220 mil euros em numerário, material informático, documentação, cartões bancários e de telecomunicações, além do congelamento de diversas contas bancárias.

• Detenções no Estrangeiro: Foram detidas duas pessoas em Espanha e uma em França, ao abrigo de mandados de detenção europeus.

No decorrer das diligências, foi ainda detido um homem em flagrante delito por tráfico de estupefacientes.

Interrogatório Judicial

A operação culminou na constituição de 15 arguidos. Os detidos serão agora presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para o primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação adequadas.