A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, desmantelou uma rede criminosa indiciada pelos crimes de contrafação e utilização de cartões, falsidade informática e branqueamento de capitais.
A operação, denominada “Swipe and Cash”, culminou na detenção de 18 suspeitos e na realização de 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias.
As diligências policiais concentraram-se nas áreas urbanas da Grande Lisboa, Almada, Setúbal, Torres Vedras, Aveiro e Porto, contando com o apoio de diversas unidades da PJ, incluindo a Unidade de Armamento e Segurança.
A investigação teve origem em novembro de 2025, após uma comunicação da Direção de Anti-Fraude e Regularizações (Pay Watch) da SIBS. O sistema de processamento de pagamentos detetou transações suspeitas realizadas com cartões emitidos por entidades bancárias maioritariamente sediadas no sudoeste asiático.
De acordo com a PJ, o grupo operava da seguinte forma:
Período Crítico: Entre 26 e 31 de outubro de 2025.
Mecanismo: Utilização de cartões contrafeitos em Terminais de Pagamento Automático (TPA) de empresas estabelecidas em Portugal e controladas pelos suspeitos.
Volume de Transações: Foram contabilizadas cerca de 620 tentativas de transação, totalizando 1.892.691 euros.
Apesar de a maioria das operações ter sido bloqueada atempadamente pela SIBS, os suspeitos conseguiram concretizar 128 transações, obtendo um lucro ilícito superior a 500 mil euros.
Durante a operação, as autoridades recolheram um vasto acervo probatório que demonstra a complexidade da organização, incluindo:
Equipamento Tecnológico: Leitores de cartões bancários (skimmers), cartões brancos (white cards), diversos TPAs e cupões de criptoativos.
Infraestrutura Financeira: Provas de branqueamento de capitais e acesso a diversas contas bancárias estrangeiras.
Bens e Armamento: Três veículos automóveis, 17 mil euros em numerário, munições, coletes balísticos e produto estupefaciente.
Os detidos — 13 homens e cinco mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos — serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures. O objetivo é a aplicação das medidas de coação adequadas à gravidade dos crimes. O inquérito corre termos no DIAP de Loures.